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周杰

信貸業(yè)務(wù)流程中內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析

2024-12-10 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-12-10 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、貸前投前營銷階段
（一）信貸產(chǎn)品營銷宣傳
業(yè)務(wù)場景1：線上線下產(chǎn)品營銷宣傳合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：網(wǎng)絡(luò)直播過度營銷違規(guī)分析
熱點(diǎn)分析1：金融網(wǎng)絡(luò)直播行為受到監(jiān)管關(guān)注
熱點(diǎn)分析2：不得針對大學(xué)生群體線上精準(zhǔn)營銷
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法，銀監(jiān)會七不準(zhǔn)）
（二）客戶資料收集
業(yè)務(wù)場景1：客戶征信信息查詢合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：客戶征信信息交叉營銷使用合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景3：存量客戶信息管理合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為個人信息保護(hù)法、征信管理辦法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、刑法）
 
第二章、 貸前盡職調(diào)查
業(yè)務(wù)場景1：借款人調(diào)查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：抵質(zhì)押品調(diào)查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景3：擔(dān)保人調(diào)查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
分產(chǎn)品（個人住房信貸業(yè)務(wù)、流資、固貸、房開貸款、承兌、貼現(xiàn)等）主要法律風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)務(wù)場景4：信貸客戶盡職調(diào)查洗錢風(fēng)險(xiǎn)識別和防范
1.利用信貸的洗錢方式
2.信貸業(yè)務(wù)因反洗錢監(jiān)管處罰案例和罰點(diǎn)
3.信貸條線反洗錢職責(zé)和核心任務(wù)
4.信貸、反洗錢盡職調(diào)查的異同
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為三個辦法一個指引、刑法、反洗錢法 、征信辦法、擔(dān)保法）
 
第三章、 貸中發(fā)放和支用
業(yè)務(wù)場景1：金融統(tǒng)計(jì)合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：合同協(xié)議簽訂合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景3：貸款支用和資金流向合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為三個辦法一個指引、合同法、刑法）
 
第四章、 貸后檢查
業(yè)務(wù)場景1：借款人，共同借款人檢查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：押品檢查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景3：擔(dān)保人檢查合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為三個辦法一個指引、民法典）
 
第五章、到期管理、不良資產(chǎn)管理、檔案管理
業(yè)務(wù)場景1：催收合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景2：不良處置合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
業(yè)務(wù)場景3：檔案管理合規(guī)要求和通報(bào)處罰分析
（本節(jié)主要法律法規(guī)依據(jù)為三個辦法一個指引、民法典、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法）
 
第六章、信貸流程中員工行為管理
幾種銀行信貸客戶經(jīng)理易陷入的犯罪類型介紹，如幫信罪、侵犯公民個人信息罪、違法發(fā)放貸款罪、騙取貸款/票據(jù)承兌/，違規(guī)出具金融票證罪、高利轉(zhuǎn)貸罪
案例分析：客戶到銀行騙貸款，員工怎么被禁止從業(yè)
案例分析：信貸人員的擔(dān)憂，違規(guī)發(fā)放貸款不小心就成了違法發(fā)放貸款罪
案例分析：給我親兄弟貸款擔(dān)保違法嗎
案例分析：某員工陷入民間借貸的深淵
案例分析：“過橋”收取好處怎么就犯罪了
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：
1.貸前投前營銷階段
2.貸前盡職調(diào)查
3.貸中發(fā)放和支用
4.貸后檢查
5.到期管理、不良資產(chǎn)管理、檔案管理
6.信貸流程中員工行為管理
 
活動說明

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名；

二、參與方式：

1.金庫網(wǎng)會員：

可直接報(bào)名直播活動，無需搶前50名報(bào)名；

VIP會員：全年免費(fèi)參加直播活動，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時；

普通會員：免費(fèi)參加10場直播活動，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時。

2.免費(fèi)報(bào)名：

前50位報(bào)名：報(bào)名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時，每周最多可申報(bào)一場；

備注：同一場活動只可有一種報(bào)名方式。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周三17點(diǎn)前增加到學(xué)時庫中，請自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

周杰

高級經(jīng)濟(jì)師，某大型國有股份銀行31年從業(yè)經(jīng)歷。

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