中央社資訊

兆豐案延燒 金管會擬推反洗錢證照

兆豐案引發(fā)外界對反洗錢防制的重視，金融監(jiān)督管理委員會主委丁克華8月31日表示，研擬推動反洗錢防制人員考照制度。

金管會主委丁克華今天出席由臺灣金融研訓(xùn)院舉辦的“*金融人員回饋社會服務(wù)平臺”啟動典禮暨“金融銀發(fā)樂活學(xué)習(xí)講堂”。

丁克華受訪時拋出研擬推動反洗錢防制的考照制度，以強化金融機構(gòu)反洗錢防制，同時，他也表示，金融科技業(yè)也是金融相關(guān)單位，也將適用相同的反洗錢法等法遵。

且為強化金融機構(gòu)對反洗錢防制的重視，金管會將請研訓(xùn)院等周邊單位舉辦座談會，邀集各金融機構(gòu)董事長及總經(jīng)理與會，未來更將透過教育訓(xùn)練方式，強化金融從業(yè)人員對反洗錢防制的舉措。

時報資訊

玉山金黃男州：反洗錢是*金融的要求，鼓勵員工取得CAMS執(zhí)照

玉山金8月25日舉行法說會，總經(jīng)理黃男州表示，玉山銀風(fēng)管處下的反洗錢部已成立了一年半。2018年臺灣將接受亞洲反洗錢組織的評鑑，這是重要的事情，金融是經(jīng)濟命脈的血管，反洗錢是*金融的要求。每個銀行海外分行和子行的復(fù)雜程度不同，分行規(guī)模大要付出的法遵成本必然會比較高。在玉山銀已經(jīng)有10余位員工拿到國際反洗錢師(CAMS)的執(zhí)照，公司也以實質(zhì)的獎勵，來鼓勵員工取得證照。法遵成本是海外分行拓展必要的支出。

玉山金在兆豐事件后，以CAMS證明了它優(yōu)良的合規(guī)性！

中國銀行員工踴躍報名國際反洗錢認證培訓(xùn)課程！

合規(guī)反洗錢網(wǎng)動態(tài)

中國銀行員工踴躍報名參加國際反洗錢認證培訓(xùn)課程

繼2015年中國銀行總行牽頭全行培訓(xùn)后，國際反洗錢認證培訓(xùn)課程受到中國銀行員工歡迎。今年中國銀行北京分行，自主加強反洗錢培訓(xùn)，擬120名員工參加“國際反洗錢認證培訓(xùn)”項目。

去年中國銀行總行實際以超計劃人數(shù)230%的條線骨干參加了國際反洗錢的中級課程培訓(xùn)。

今年又將有多少中行人突破名額限，要求參加呢？：）

“國際反洗錢認證培訓(xùn)”降低機構(gòu)合規(guī)風(fēng)險！

“國際反洗錢認證培訓(xùn)”項目

初級課程《國際反洗錢專業(yè)認證（普及課程）》以使學(xué)員了解洗錢與反洗錢基礎(chǔ)知國內(nèi)外法規(guī)，具有風(fēng)險意識和反洗錢技能為目標，適用于工作中涉及反洗錢相關(guān)內(nèi)容的所有金融從業(yè)人員。

中級課程《國際公認反洗錢師助理》面向洗錢風(fēng)險高頻發(fā)生領(lǐng)域里的從業(yè)人員，分條線深入學(xué)習(xí)“風(fēng)險為本”反洗錢方法，以反洗錢的崗位職責(zé)和危險信號識別與防范為培訓(xùn)重點。

*課程：《國際公認反洗錢師》（CAMS）課程培訓(xùn)的主要對象是反洗錢的專職人員和管理人員。具有多語言版本。

所有課程均通過網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)，系統(tǒng)提供模塊測試解析，通過認證考試，可獲得相應(yīng)資格證書。

今年是中國《反洗錢法》頒布10周年，

怎能不來場轟轟烈烈的反洗錢培訓(xùn)？O(∩_∩)O

機構(gòu)報名：021-60930767