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講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認(rèn)證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官
課程亮點
重點突出：三種找到“受益所有人”的方法。
精彩案例：反洗錢的實踐和難點的把握，引用華為、阿里等知名公司。
你將獲得
• 什么是“受益所有人”
• 找到“受益所有人”的方法和案例
課程內(nèi)容
客戶身份識別的一個重要點就是找到非自然人的實際控制人即“受益所有人”，中國法對受益所有人的要求最高，要求必須找到“受益所有人”。
本課程重點介紹了找尋“受益所有人”的幾種方法，包括超過25%以上股權(quán)或控制權(quán)的自然人、通過人事或財務(wù)對公司進(jìn)行控制的自然人、公司的高管人員。
課程中也介紹了比較精彩的案例，比如華為、阿里巴巴等。
適合人群
金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財務(wù)工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯的，不做錯事。
銀行各條線客戶人員：給你識別識別洗錢的實用方法。
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