講師介紹

汪 靈 罡

• 上海國(guó)際仲裁中心仲裁員

• 美國(guó)國(guó)際認(rèn)證反洗錢專家

• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官

課程亮點(diǎn)

大咖級(jí)講師，經(jīng)驗(yàn)豐富：講解老師具有歐洲、美洲、亞太等多地銀行的合規(guī)實(shí)踐，負(fù)責(zé)并主管反洗錢。

邏輯嚴(yán)密，通俗易懂：課程從基本定義開始，詳細(xì)講解反洗錢的由來、實(shí)踐、關(guān)鍵等，其中有大量的案例，非專業(yè)人士也輕松理解。

你將獲得

告訴你不知道但又距離很近的基礎(chǔ)知識(shí)：反洗錢的來源和內(nèi)涵，包括狹義的和廣義的反洗錢。

重點(diǎn)突出：反洗錢最重要部分，客戶身份識(shí)別如何進(jìn)行，如何找到“受益所有人”。

精彩案例：反洗錢的實(shí)踐和難點(diǎn)的把握，引用華為、阿里等知名公司。

聯(lián)系熱點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢要點(diǎn)。

課程內(nèi)容

洗錢就像陽光、空氣和水一樣，無論你喜歡或不喜歡，它一直存在，所有的金融機(jī)構(gòu)都會(huì)涉及到這個(gè)問題，無法避免，必須面對(duì)，另外監(jiān)管的要求也會(huì)越來越多，如何認(rèn)識(shí)它、如何避免不受它牽連，這是我們制作這一課程的目的和出發(fā)點(diǎn)。

課程既有理論又結(jié)合案例實(shí)際，比如反洗錢的內(nèi)涵、客戶身份識(shí)別、受益所有人的確認(rèn)、大額和可疑交易、互金機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，更主要的是理論背后的本質(zhì)、我國(guó)反洗錢的現(xiàn)狀和困境、金融機(jī)構(gòu)客戶人員實(shí)務(wù)中要注意的關(guān)鍵點(diǎn)。

一句話，了解反洗錢，你的業(yè)務(wù)拓展更安全。

適合人群

金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財(cái)務(wù)工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。

普通人士：了解什么是反洗錢，不做錯(cuò)事。