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首頁 風(fēng)險合規(guī) 各類型金融服務(wù)盡調(diào)方法詳解

各類型金融服務(wù)盡調(diào)方法詳解

價格： ¥35
學(xué)時數(shù)： 完成學(xué)習(xí)，可獲得繼續(xù)教育 0.5 學(xué)時
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講師介紹

馬 建 新

• 道瓊斯公司中國區(qū)風(fēng)險合規(guī)總監(jiān)

• 中國貿(mào)促會經(jīng)貿(mào)摩擦顧問委員會國際合規(guī)專家

• 全國企業(yè)合規(guī)專家委員會研究會成員

 

課程亮點

精琢細(xì)磨：聚焦不同情形、機構(gòu)及業(yè)務(wù)，提供系統(tǒng)化盡職調(diào)查方法。

 

你將獲得

1、強化盡職調(diào)查場景及措施。

2、簡化盡職調(diào)查場景及措施。

3、委托第三方開展客戶盡職調(diào)查注意事項。

4、銀行、證券、期貨、基金、保險等各類金融服務(wù)盡職調(diào)查方法。

 

課程內(nèi)容

1、什么類型的場景需要強化盡職調(diào)查？

2、什么類型的場景可以簡化盡職調(diào)查？

3、各機構(gòu)面對不同業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查時有什么需要注意的？

4、如果企業(yè)客戶多次匯錢被拒，機構(gòu)該如何幫助客戶？

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士

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